各位股東：

經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議提議，決定召開上饒銀行股份有限公司第三十次股東大會，本行股東可參加會議，股東不能參加的可以授權(quán)委托代理人出席會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間

會議時間定于2025年4月16日（周三）上午9:30。

二、會議地點

上饒銀行總行七樓會議室。

三、現(xiàn)場參會人員

現(xiàn)場參會人員原則上為股權(quán)登記日持有公司股份1000萬股（含）以上或被授權(quán)1000萬股（含）以上的股東（股東代表）。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2025年4月9日。

四、會議議題

（一）上饒銀行2025年董事會工作報告

（二）上饒銀行2025年監(jiān)事會工作報告

（三）上饒銀行2024年財務(wù)決算及2025年財務(wù)預(yù)算報告

（四）關(guān)于聘任上饒銀行2025年度外部審計機構(gòu)的議案

（五）上饒銀行2025年黨建和經(jīng)營工作報告

（六）關(guān)于審議《上饒銀行股份有限公司2024年年度報告》的議案

（七）上饒銀行2024年度利潤分配方案

（八）上饒銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易管理報告

（九）上饒銀行2024年度董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價報告

（十）關(guān)于變更注冊資本及修改公司章程的議案

（十一）關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案

特此通知

上饒銀行股份有限公司董事會辦公室

2025年3月26日