各位股東：

經(jīng)公司第三屆董事會第三十六次會議提議，決定召開上饒銀行股份有限公司第二十八次股東大會，本行股東可參加會議，股東不能參加的可以授權(quán)委托代理人出席會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間

會議時間定于2024年5月24日（周五）上午9:30。

二、會議地點(diǎn)

上饒銀行總行七樓會議室。

三、現(xiàn)場參會人員

現(xiàn)場參會人員原則上為股權(quán)登記日持有公司股份1000萬股（含）以上或被授權(quán)1000萬股（含）以上的股東（股東代表）。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2024年5月17日。

四、會議議題

（一）審議上饒銀行2024年董事會工作報告

（二）審議上饒銀行2024年監(jiān)事會工作報告

（三）審議上饒銀行2024年黨建和經(jīng)營工作報告

（四）審議上饒銀行2023年財務(wù)決算及2024年財務(wù)預(yù)算報告

（五）審議關(guān)于聘任上饒銀行2023年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案

（六）審議關(guān)于聘任上饒銀行2024年度外部審計機(jī)構(gòu)的議案

（七）審議上饒銀行股份有限公司2023年年度報告

（八）審議上饒銀行2023年度利潤分配方案

（九）審議關(guān)于上饒銀行第三屆董事會換屆選舉的議案

（十）審議關(guān)于上饒銀行第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案

（十一）審議關(guān)于實(shí)施上饒銀行第四期增資擴(kuò)股方案的議案

（十二）審議上饒銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易管理報告

（十三）審議上饒銀行2023年度董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價報告

（十四）審議上饒銀行2023-2027年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

特此通知

上饒銀行股份有限公司董事會辦公室

                              2024年4月30日